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Lavado de activos e Integridad

Prevención del lavado de activos 


Dada la aprobación de la Ley Nro. 19.574 y su Decreto Reglamentario Nro. 379/018 – Prevención del Lavado de Activos, la Asociación encomendó a dos funcionarios (área contable y área jurídica) para realizar un curso en la Universidad Católica con el Dr. Leonardo Costa.
Posteriormente, se designó a un funcionario como oficial de cumplimento y se está trabajando en los programas de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Dichos programas consisten, entre otras cosas, en la confección de manuales en los que se establezcan políticas y criterios para la detección de operaciones sospechosas o inusuales, así como también Códigos de Conducta y Buenas Prácticas, todo esto con la finalidad de dar cumplimiento a las exigencias nacionales e internacionales en la materia.
Además, se realizará en los próximos días una capacitación a todos los funcionarios administrativos de la AUF en el que se expondrá sobre el tema de referencia orientado a la operativa de la Asociación.


Departamento de Integridad


La Asociación Uruguaya de Fútbol, ha creado un Departamento de Integridad que trabaja en coordinación con FIFA y CONMEBOL.
Uno de los principales objetivos es promover instancias de prevención y conocimiento en pro de la integridad, la ética y el juego limpio, además de evitar la manipulación de partidos o competiciones de fútbol, que ponen en peligro a las competiciones y a sus protagonistas.
A estos efectos se crearon distintos mecanismos de denuncia de carácter confidencial:
 
·         FIFA INTEGRITY APP: aplicación para celular
·         WWW.BKMS-SYSTEM.NET/FIFA: portal de denuncias web
·         INTEGRITY@FIFA.ORG: correo electrónico de la FIFA
·         INTEGRIDAD@AUF.ORG.UY: correo electrónico de la AUF

Por otra parte, se informa que las competiciones que se medirán son monitoreadas por la FIFA, mediante servicios especializados en integridad deportiva, los cuales permiten reconocer y analizar las apuestas o métodos de apuestas sospechosas que pueden concluir en una eventual manipulación.
Estas son algunas de las competiciones:
 
·      CLUBES: Conmebol Libertadores Bridgestone, Conmebol Sudamericana, Conmebol Recopa Sudamericana, Copa Libertadores Femenina, Copa Libertadores SUB 20 (masculino)
·      SELECCIONES NACIONALES: Copa América (masculino y femenino), Eliminatorias Copa Mundial de la FIFA, Copa Mundial de la FIFA, Sudamericano SUB 20 (masculino y femenino), Sudamericano SUB 17 (masculino y femenino), amistosos internacionales (masculino y femenino).
·      TORNEOS DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN DE ASOCIACIONES MIEMBROS: Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
 
El año entrante se estarán desarrollando jornadas de introducción a las que se invitará a los principales actores por parte del departamento.
Con el marco planteado y la cooperación de todos los operadores del deporte lograremos proteger la transparencia, imparcialidad e independencia que el fútbol merece, siempre pregonando el principio de Fair Play en todas las competiciones en las que nuestra Asociación forme parte.